Relatório de mais de 700 páginas aponta 15 indiciados e pede mais 60 dias de investigação
A Polícia Federal enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira (28) um relatório parcial do principal inquérito que apura os esquemas envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB). O documento, com mais de 700 páginas, indicia quinze suspeitos por participação em condutas ilegais relacionadas à tentativa de compra do banco de Daniel Vorcaro pela instituição pública.
Entre os indiciados estão o próprio Vorcaro, ex-dono do Banco Master; Augusto Lima, ex-sócio dele na instituição; e Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB. Os delegados responsáveis pelo inquérito pedem ainda prazo adicional de sessenta dias para concluir perícias e apresentar um relatório complementar. O pedido será analisado pelo ministro André Mendonça, relator do caso no STF.
Segundo a Polícia Federal, Vorcaro e Costa compunham o "núcleo estratégico da organização criminosa" que tentou viabilizar a compra do Master pelo BRB entre 2024 e 2025. O relatório descreve a hierarquia do esquema: "Na condição de líder da organização, Daniel Bueno Vorcaro centralizava as decisões relacionadas à produção, aquisição, cessão das carteiras de crédito utilizadas para captação de recursos, além de dirigir a atuação dos demais integrantes vinculados ao Banco Master e às estruturas empresariais associadas ao esquema."
O BRB, cujo acionista majoritário é o governo do Distrito Federal, atravessa uma crise marcada por perdas bilionárias ligadas às operações com o extinto Banco Master. A instituição pública chegou a injetar R$ 16,7 bilhões no banco de Vorcaro na tentativa de concretizar a compra — negócio barrado pelo Banco Central. Depois da intervenção, o BRB constatou que parte das carteiras de crédito adquiridas era fraudulenta e sem lastro financeiro.
Costa, Vorcaro e Lima foram alvo de diferentes fases da Operação Compliance Zero, que investiga os negócios do Banco Master. Os três permanecem presos.
Os 15 indiciados
A lista reunida pela Polícia Federal divide os indiciados em três grupos. Seis deles são ex-sócios ou ex-gestores do Banco Master: além de Vorcaro e Augusto Lima, estão Angelo Antônio Ribeiro da Silva, Luiz Antônio Bull e Alberto Félix de Oliveira Neto — todos ex-diretores do Master — e Allan da Silva Machado, ex-procurador da instituição, além do ex-advogado Daniel Lopes Monteiro.
Outros dois indiciados são sócios da Tirreno, firma de consultoria que a Polícia Federal aponta como empresa de fachada usada no esquema: Henrique Souza e Silva Peretto e André Felipe de Oliveira Seixas Maia.
Os sete restantes são ex-gestores do BRB: além de Paulo Henrique Costa, constam Dario Oswaldo Garcia Junior, ex-diretor de Finanças e Controladoria; Luana de Andrade Ribeiro, ex-diretora executiva de Controle e Riscos; Cristiane Maria Lima Bukowitz, ex-diretora executiva de Gestão de Pessoas; Diogo Ilário de Araújo Oliveira, ex-diretor executivo de Atacado e Governo; e José Maria Correa Dias Junior, ex-diretor executivo de Tecnologia.
O g1 e a TV Globo tentam contato com as defesas dos citados. O prazo adicional pedido pela Polícia Federal deve definir o cronograma das próximas etapas do inquérito, que segue sob a relatoria do ministro André Mendonça no STF.
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