Nesta quarta-feira (25), a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado aprovou a convocação dos empresários José Carlos Dias Toffoli Cônego e José Eugênio Dias Toffoli, irmãos do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli.
Além das oitivas, o colegiado determinou a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do Banco Master, da empresa Maridt Participações (da qual o ministro e seus irmãos são sócios) e da Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.
A Teia de Conexões e o Resort no Paraná
O relator da CPI, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), justificou os pedidos apontando indícios de ligações perigosas envolvendo o resort Tayayá, localizado em Ribeirão Claro (PR). A Maridt Participações integrou o grupo responsável pelo empreendimento e iniciou a venda de sua fatia no negócio em 2021.
A trama de negócios envolve a intermediação do fundo Arleen, administrado pela CBSF (antiga Reag Trust). Segundo Vieira, a Reag já foi alvo da Operação Carbono Oculto, que apurou esquemas de lavagem de dinheiro para a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). O requerimento destaca ainda que o único cotista do fundo Arleen seria o cunhado de Daniel Vorcaro, atual proprietário do Banco Master.
O relator também mencionou denúncias sobre a suposta operação de um cassino com mesas de blackjack e apostas em dinheiro vivo nas dependências do resort, o que configuraria contravenção penal.
O ministro Dias Toffoli atuou como relator do inquérito do Banco Master no STF até o dia 12 de fevereiro, quando deixou o caso após determinar medidas controversas que limitavam o trabalho da Polícia Federal. A relatoria passou para o ministro André Mendonça.
Lista de Convocados e Convidados
A comissão aprovou a convocação (de comparecimento obrigatório) das seguintes pessoas:
- Daniel Vorcaro: Dono do Banco Master.
- José Carlos Dias Toffoli Cônego e José Eugênio Dias Toffoli: Irmãos do ministro Dias Toffoli.
- Ângelo Antônio Ribeiro da Silva: Sócio do Banco Master.
- Fabiano Campos Zettel
- João Carlos Falbo Mansur: Fundador e ex-presidente do conselho da Reag Investimentos.
- Augusto Ferreira Lima: Ex-CEO e sócio do Banco Master.
- Alberto Félix de Oliveira Neto: Superintendente executivo de Tesouraria do Banco Master.
- Luiz Antônio Bull: Ex-diretor de Riscos e Compliance do Banco Master.
- Paulo Henrique Costa: Presidente afastado do Banco de Brasília (BRB).
Além das convocações, a CPI aprovou convites (sem obrigatoriedade de comparecimento) para ouvir os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, bem como a advogada Viviane Barci, esposa de Moraes.
Depoimento de TH Joias é Adiado
A pauta desta quarta-feira (25) também previa ouvir o ex-deputado estadual fluminense Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias. O ex-parlamentar está preso desde o ano passado sob acusação de ligações com o Comando Vermelho.
O presidente da CPI, senador Fabiano Contarato (PT-ES), explicou que a audiência foi suspensa porque o ministro Alexandre de Moraes não emitiu o aval necessário para o deslocamento do detento até o Congresso Nacional em tempo hábil.