A Polícia Federal (PF) prendeu novamente nesta quarta-feira (4) o empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. A ordem de prisão preventiva foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).
A nova detenção ocorre no âmbito de mais uma fase da Operação Compliance Zero, investigação que apura um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo a comercialização de títulos de crédito considerados irregulares ou lastreados em operações fictícias.
Esquema sob investigação
De acordo com as apurações da PF, o núcleo investigado teria estruturado um modelo de captação de recursos por meio da venda de títulos que, em tese, não possuíam respaldo financeiro adequado. A suspeita é de que os papéis oferecidos ao mercado estariam vinculados a créditos inexistentes ou inflados artificialmente.
A operação recebeu o nome “Compliance Zero” como referência à suposta ausência de mecanismos internos eficazes de controle e governança corporativa nas instituições envolvidas. Os investigadores apontam possíveis práticas de:
- Gestão fraudulenta
- Lavagem de dinheiro
- Manipulação de mercado
- Oferta irregular de ativos financeiros
O montante movimentado pelo esquema ainda está sendo detalhado, mas fontes ligadas à investigação indicam cifras que podem alcançar bilhões de reais.
Prisão preventiva
Segundo informações oficiais, havia mandado de prisão preventiva em aberto contra Vorcaro. A decisão judicial considerou elementos como risco à ordem econômica, possibilidade de interferência nas investigações e gravidade dos fatos apurados.
O empresário já se encontra sob custódia na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, onde deve permanecer à disposição da Justiça enquanto o processo avança.
Atuação do STF
A autorização partiu do ministro André Mendonça, que analisou os pedidos apresentados pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. Como o caso envolve possíveis desdobramentos com repercussão nacional no sistema financeiro, o processo tramita sob supervisão da Suprema Corte.
Impactos no mercado
A nova prisão do controlador do Banco Master deve gerar repercussões no mercado financeiro, especialmente entre investidores que mantêm exposição a ativos vinculados à instituição. Analistas apontam que o caso pode reforçar o debate sobre fiscalização bancária, governança corporativa e a necessidade de maior rigor nos mecanismos de compliance do setor.
O Banco Master ainda não divulgou nota detalhada sobre a nova prisão até o fechamento desta matéria. A defesa de Daniel Vorcaro, em ocasiões anteriores, negou irregularidades e afirmou que provará a legalidade das operações.
Próximos passos
A investigação segue em curso e novas diligências não estão descartadas. A Polícia Federal trabalha agora na análise de documentos apreendidos e na rastreabilidade dos fluxos financeiros para identificar todos os envolvidos no suposto esquema.
